各鎮(zhèn)人民政府，縣處非工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位，各金融機(jī)構(gòu)：

現(xiàn)將《旬陽(yáng)縣金融領(lǐng)域掃黑除惡長(zhǎng)效機(jī)制實(shí)施意見》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真抓好落實(shí)。

旬陽(yáng)縣人民政府辦公室 

2020年12月10日 

旬陽(yáng)縣金融領(lǐng)域掃黑除惡長(zhǎng)效機(jī)制實(shí)施意見

為深入貫徹落實(shí)中省市關(guān)于開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的部署要求，進(jìn)一步推動(dòng)全縣金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)常態(tài)化制度化規(guī)范化，維護(hù)金融市場(chǎng)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)《安康市金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)<地方金融領(lǐng)域掃黑除惡長(zhǎng)效機(jī)制的實(shí)施意見>的通知》（安金融發(fā)〔2020〕19號(hào)）要求，結(jié)合我縣工作實(shí)際，提出以下實(shí)施意見。

一、目標(biāo)任務(wù)

全面深化對(duì)掃黑除惡斗爭(zhēng)規(guī)律的認(rèn)識(shí)，準(zhǔn)確把握黑惡勢(shì)力違法犯罪新動(dòng)向，堅(jiān)持打早打小、露頭就打，始終對(duì)黑惡勢(shì)力違法犯罪形成有效震懾；堅(jiān)持網(wǎng)上網(wǎng)下相結(jié)合，持續(xù)整治地方金融領(lǐng)域涉黑涉惡及亂點(diǎn)亂象，不斷強(qiáng)化日常監(jiān)管，最大限度擠壓黑惡勢(shì)力滋生空間；健全完善防范打擊黑惡勢(shì)力違法犯罪長(zhǎng)效機(jī)制；持續(xù)優(yōu)化基層組織建設(shè)環(huán)境，加速推進(jìn)縣域社會(huì)治理現(xiàn)代化，不斷完善基層社會(huì)治理體系，推動(dòng)地方金融領(lǐng)域掃黑除惡工作法制化、規(guī)范化、專業(yè)化水平不斷提升。

二、健全機(jī)制

（一）健全線索排查機(jī)制?？h處非辦要充分發(fā)揮12345、縣掃黑辦舉報(bào)電話等舉報(bào)渠道，強(qiáng)化對(duì)非法金融活動(dòng)線索的分析研判，及時(shí)捕捉有效信息。各鎮(zhèn)要認(rèn)真履行屬地管理責(zé)任，依托基層網(wǎng)格化社會(huì)治理、市場(chǎng)監(jiān)管、執(zhí)法檢查等工作機(jī)制，常態(tài)化開展排查整治工作?？h稅務(wù)局要結(jié)合納稅評(píng)估、稅務(wù)稽查等日常征收管理，針對(duì)可疑問(wèn)題及時(shí)分析研判?？h市場(chǎng)監(jiān)管局要強(qiáng)化推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開”抽查機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的日常排查監(jiān)管。人行旬陽(yáng)支行要完善銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)資金異常交易等方面的監(jiān)測(cè)預(yù)警?？h教體科技局要嚴(yán)格校園管理機(jī)制，持續(xù)監(jiān)測(cè)排查面向在校學(xué)生非法開展“校園貸”“套路貸”活動(dòng)情況?？h司法局和信訪局要發(fā)揮信訪和司法調(diào)解工作作用，排查甄別民間借貸等矛盾糾紛線索?？h經(jīng)貿(mào)局要建立風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)臺(tái)賬，定期更新企業(yè)信息，整合各方力量，明確風(fēng)險(xiǎn)排查處置流程和職能，形成常態(tài)化排查合力。

（二）健全行業(yè)監(jiān)管機(jī)制?？h處非辦要加強(qiáng)對(duì)小貸公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行等地方性融資機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)管，切實(shí)規(guī)范機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)行為?？h行政審批服務(wù)局和縣市場(chǎng)監(jiān)管局要嚴(yán)格金融業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入管理，實(shí)行商事注冊(cè)登記會(huì)商會(huì)辦，對(duì)非金融機(jī)構(gòu)、不從事金融活動(dòng)的企業(yè)在名稱或者經(jīng)營(yíng)范圍中原則上不得使用“金融”“理財(cái)”“貸款”“基金”等字樣；對(duì)涉嫌違規(guī)金融廣告開展常態(tài)化監(jiān)測(cè)排查，強(qiáng)化行政指導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)金融廣告發(fā)布行為的監(jiān)督管理。縣發(fā)改局要加強(qiáng)企業(yè)信用監(jiān)管，依法將相關(guān)失信企業(yè)列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單并向社會(huì)公示?？h公安局要加大對(duì)涉嫌非法集資、“套路貸”和各類涉黑涉惡、“軟暴力”討債違法犯罪行為查處力度?？h政法機(jī)關(guān)在辦理涉民間借貸審理、執(zhí)行案件過(guò)程中，強(qiáng)化立案、審理、執(zhí)行各部門的配合，建立健全全流程打擊機(jī)制。

（三）健全聯(lián)防共治機(jī)制。各鎮(zhèn)和縣處非工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要持續(xù)精準(zhǔn)宣傳，鞏固線上線下宣傳陣地，抓好對(duì)防范和打擊非法集資、“套路貸”等非法金融活動(dòng)的集中宣傳和日常宣傳，推進(jìn)宣傳工作制度化、常態(tài)化。各鎮(zhèn)和相關(guān)部門要定期匯總監(jiān)測(cè)排查情況，建立轄內(nèi)、主（監(jiān)）管行業(yè)內(nèi)金融領(lǐng)域涉黑涉惡線索清單，逐項(xiàng)落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人，科學(xué)研判并及時(shí)處置風(fēng)險(xiǎn)隱患，切實(shí)將風(fēng)險(xiǎn)隱患化解在萌芽狀態(tài)。相關(guān)部門要完善問(wèn)題線索雙向移送反饋機(jī)制，行業(yè)監(jiān)管部門及各鎮(zhèn)在日常管理中發(fā)現(xiàn)的非法金融犯罪線索及時(shí)移交公安機(jī)關(guān)懲治，政法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的非法金融活動(dòng)問(wèn)題線索及時(shí)移交監(jiān)管部門查處。要強(qiáng)化聯(lián)合執(zhí)法，依托公安、市場(chǎng)監(jiān)管、人行旬陽(yáng)支行、稅務(wù)等部門，綜合運(yùn)用警示約談、責(zé)令整改、停業(yè)整頓、行政處罰、執(zhí)照吊銷、刑事打擊等多種手段，推動(dòng)形成“監(jiān)測(cè)預(yù)警—落地核查—行政化解（刑事打擊）”全鏈條治理非法金融活動(dòng)的工作機(jī)制。

（四）健全考評(píng)問(wèn)責(zé)機(jī)制?？h處非辦要將金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)治理工作納入金融領(lǐng)域平安建設(shè)督導(dǎo)檢查的重要內(nèi)容，采用實(shí)地查看、走訪群眾、查閱資料、問(wèn)卷調(diào)查等方式進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)約談通報(bào)。同時(shí)，將此項(xiàng)工作開展情況納入金融領(lǐng)域平安建設(shè)年度目標(biāo)責(zé)任考核，對(duì)于專項(xiàng)治理工作不重視、打擊不主動(dòng)、日常監(jiān)管不到位，導(dǎo)致金融領(lǐng)域亂象和涉黑涉惡勢(shì)力滋生蔓延的單位實(shí)行責(zé)任倒查，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。

三、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各鎮(zhèn)各部門要高度重視金融領(lǐng)域掃黑除惡長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)工作，圍繞實(shí)施意見提出的機(jī)制建設(shè)任務(wù)，結(jié)合本鎮(zhèn)和部門工作實(shí)際，安排專門人員，精心組織、有序推進(jìn)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)工作。

（二）強(qiáng)化協(xié)助配合。各鎮(zhèn)各部門要牢固樹立“一盤棋”思想，對(duì)照自身職能，按照責(zé)任分工要求，做到重大問(wèn)題共同研究、重要工作協(xié)同推進(jìn)，構(gòu)建“責(zé)任有分工，層層抓落實(shí)”的良好工作格局，合力推動(dòng)各項(xiàng)機(jī)制建設(shè)任務(wù)有效落實(shí)。

（三）壓實(shí)工作責(zé)任。各鎮(zhèn)各部門要嚴(yán)格落實(shí)金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)治理工作責(zé)任，強(qiáng)化主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)“一崗雙責(zé)”的責(zé)任制，將金融行業(yè)亂象治理與掃黑除惡相結(jié)合，確保金融領(lǐng)域掃黑除惡工作落實(shí)不打折扣，不留死角、不走過(guò)場(chǎng)。