各鎮(zhèn)人民政府，縣政府各工作部門、直屬機(jī)構(gòu)：

《旬陽縣打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動工作方案》已經(jīng)縣政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

旬陽縣人民政府辦公室   

2016年1月12日   

全縣打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動工作方案

為嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，有效遏制此類違法犯罪活動的發(fā)展蔓延勢頭，根據(jù)國務(wù)院，省、市政府統(tǒng)一安排部署，經(jīng)研究決定，從現(xiàn)在起至2016年4月底，在全縣范圍內(nèi)開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動。結(jié)合我縣實(shí)際，特制訂工作方案如下：

一、目標(biāo)任務(wù)

堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、綜合治理、齊抓共管、落實(shí)責(zé)任”的工作方針，重拳出擊，打防并舉，集中偵破一大批案件，抓獲一大批違法犯罪嫌疑人，打掉一大批違法犯罪團(tuán)伙，鏟除一大批違法犯罪窩點(diǎn)，整治一批重點(diǎn)地區(qū)。要通過專項(xiàng)行動，實(shí)現(xiàn)抓獲違法犯罪嫌疑人數(shù)量明顯上升、破案數(shù)明顯上升、發(fā)案數(shù)明顯下降、人民群眾財(cái)產(chǎn)損失明顯下降的“兩升兩降”目標(biāo)，有效遏制當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪發(fā)展蔓延勢頭，切實(shí)維護(hù)人民群眾切身利益，為建設(shè)美麗富裕新旬陽創(chuàng)造良好的社會治安環(huán)境。

二、打擊治理重點(diǎn)

(一)重點(diǎn)打擊處理以下違法犯罪人員

1、深入開展打擊地域性詐騙犯罪群體“拔釘子”行動。認(rèn)真梳理串并本地發(fā)生的河北豐寧縣冒充黑社會電話詐騙、福建漳州市、龍巖市網(wǎng)絡(luò)購物詐騙、江西余干縣重金求子詐騙、湖南雙峰縣PS圖片詐騙、廣東茂名市電白區(qū)假冒熟人和領(lǐng)導(dǎo)電話詐騙、廣西賓陽縣假冒QQ好友詐騙、海南儋州市機(jī)票改簽電話詐騙等7類境內(nèi)地域性職業(yè)詐騙犯罪群體，偵破一批案件;

2、臺灣籍詐騙人員;

3、非法獲取、出售和提供公民個(gè)人信息的人員;

4、非法生產(chǎn)、銷售和使用“偽基站”、竊聽竊照專用器材、無線屏蔽器、“黑廣播”等器材的人員;

5、非法買賣銀行卡的人員;

6、為詐騙團(tuán)伙招募員工的人員;

7、開發(fā)、制作、發(fā)布惡意手機(jī)木馬程序、網(wǎng)絡(luò)投資虛假交易軟件的人員;

8、發(fā)送詐騙信息、撥打詐騙電話的人員;

9、為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)取款的人員;

10、境內(nèi)外詐騙窩點(diǎn)的組織者;

11、為詐騙團(tuán)伙提供網(wǎng)絡(luò)改號平臺的人員;

12、其他進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的人員。

(二)重點(diǎn)規(guī)范治理以下違規(guī)行為

1、違規(guī)出租電信線路的;

2、違規(guī)批量辦理、非實(shí)名辦理電話卡、上網(wǎng)卡的;

3、違規(guī)批量辦理、非實(shí)名辦理銀行卡的;

4、違規(guī)辦理、使用“一號通”、“400”、“商務(wù)總機(jī)”等通訊業(yè)務(wù)的;

5、使用非實(shí)名電話卡(包括移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù))、上網(wǎng)卡(包括移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù))、寬帶線路的;

6、使用非實(shí)名銀行卡，以及人卡分離、境外使用的;

7、其他違規(guī)行為。

三、工作措施

(一)配合鏟除境內(nèi)地域性詐騙犯罪源頭。按照中、省、市公安機(jī)關(guān)打擊地域性詐騙犯罪群體“拔釘子”行動部署，全縣公安機(jī)關(guān)要按照案件偵辦工作機(jī)制和取證指引的要求，全力予以配合?？h電信、聯(lián)通、移動公司要組織開展專項(xiàng)整治，對非實(shí)名登記、登記地與使用地不一致的手機(jī)、線路一律予以關(guān)停。要梳理發(fā)現(xiàn)涉及“偽基站”、“黑廣播”、非法無線電屏蔽器等違法犯罪的線索，配合公安機(jī)關(guān)順線追蹤，搗毀一批黑窩點(diǎn)和發(fā)射平臺，查獲一批電子設(shè)備，打擊處理一批涉案違法人員。

(二)參與搗毀境外電信詐騙犯罪窩點(diǎn)。全縣各級公安機(jī)關(guān)要認(rèn)真梳理、匯總本地電信詐騙犯罪線索，在中、省、市公安機(jī)關(guān)的組織下，參與赴境外開展打擊、鏟除境外犯罪窩點(diǎn)行動，抓獲犯罪嫌疑人。專項(xiàng)行動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要積極聯(lián)系縣檢察院、縣法院，按照境外電信詐騙犯罪取證標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，協(xié)助各級公安機(jī)關(guān)開展涉及境外電信詐騙犯罪的取證、移送和打擊處理。

(三)切斷電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。在案件偵辦過程中，要對上下游犯罪追根溯源，全鏈條偵查經(jīng)營，徹底打擊。對于提供電話線路落地、服務(wù)器租賃的非法線路商，要逐層追查到底，直至電信、聯(lián)通、移動等基礎(chǔ)運(yùn)營商;對于提供銀行卡服務(wù)的團(tuán)伙，要順線查清收集身份證、組織人員辦理、郵寄、販賣等每一個(gè)環(huán)節(jié);對于提供手機(jī)惡意程序、木馬病毒，公民個(gè)人信息，“偽基站”、竊聽竊照專用器材、無線屏蔽器、“黑廣播”等設(shè)備的團(tuán)伙，要徹底查清非法編寫、生產(chǎn)、銷售和使用的各個(gè)環(huán)節(jié)?？h公安局要組織對電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪產(chǎn)業(yè)鏈開展嚴(yán)厲打擊，注意發(fā)現(xiàn)違規(guī)違法問題，對于涉嫌違法犯罪的，發(fā)現(xiàn)一個(gè)堅(jiān)決查處一個(gè)，絕不姑息遷就、降格處理，堅(jiān)決打深、打透、打徹底?？h市場監(jiān)督管理局等行業(yè)主管部門要對打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作予以積極配合，人民銀行旬陽分行等其他金融機(jī)構(gòu)要聯(lián)系上級業(yè)務(wù)主管部門，建立涉案賬號快速阻斷機(jī)制，與公安機(jī)關(guān)密切協(xié)作配合，對涉案賬號進(jìn)行快速緊急止付，避免和減少人民群眾財(cái)產(chǎn)損失。

(四)打掉轉(zhuǎn)取款犯罪窩點(diǎn)。要認(rèn)真查清每一起案件的涉案資金流向，將所有涉案銀行賬號及時(shí)錄入“電信詐騙犯罪案件偵查破案協(xié)作平臺”或“地域性犯罪群體對應(yīng)偵查平臺”，對前期掌握的涉案銀行賬號和新發(fā)現(xiàn)的涉案銀行賬號，公安機(jī)關(guān)應(yīng)依法要求相關(guān)銀行一律予以凍結(jié)，終止其境內(nèi)外的匯、轉(zhuǎn)、取款業(yè)務(wù)，并納入銀行系統(tǒng)的黑名單。工作中發(fā)現(xiàn)的涉及臺灣的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬IP地址、ATM機(jī)取款信息，要及時(shí)報(bào)縣公安局，縣公安局組織專門力量開展研判串并，并層報(bào)省公安廳聯(lián)合臺灣警方開展執(zhí)法合作，鏟除一批長期盤踞兩岸的轉(zhuǎn)賬、取款犯罪窩點(diǎn)。

(五)強(qiáng)化打擊處理。縣法院、縣檢察院、縣公安局要用足用好法律法規(guī)，對同類案件的同一行為統(tǒng)一認(rèn)定，確保打擊質(zhì)量和效果。縣法院、縣檢察院、縣公安局等部門，要根據(jù)各自職責(zé)，抓緊研究解決新型違法犯罪及非法產(chǎn)業(yè)鏈的定性、管轄、定罪標(biāo)準(zhǔn)，銀行、電信企業(yè)等在電信詐騙過程中有無過錯(cuò)、責(zé)任，以及凍結(jié)的電信詐騙贓款不能及時(shí)返還受害人等問題。對向詐騙團(tuán)伙提供銀行卡、電話線路落地、服務(wù)器、交易軟件、手機(jī)惡意程序、公民個(gè)人信息、“偽基站”的，要按照共同犯罪論處;對不具備經(jīng)營資質(zhì)從事生產(chǎn)經(jīng)營，情節(jié)嚴(yán)重、構(gòu)成犯罪的，要按非法經(jīng)營罪論處;對情節(jié)惡劣但尚不構(gòu)成違法犯罪的，由縣市場監(jiān)督管理局局等行業(yè)主管部門予以行政處罰，并列入黑名單，經(jīng)處罰教育仍不悔改的，終身禁入該經(jīng)營行業(yè)。

(六)集中治理電信、銀行領(lǐng)域的突出問題?？h電信、聯(lián)通、移動公司要集中清理整治違規(guī)出租電信線路、非法設(shè)置VOIP經(jīng)營平臺、制作傳播改號軟件等違法違規(guī)經(jīng)營行為，進(jìn)一步加強(qiáng)“一號通”、“400”、“商務(wù)總機(jī)”等重點(diǎn)電信業(yè)務(wù)市場的規(guī)范管理，對于違規(guī)使用的電話號碼、電信線路等一律關(guān)停，對有關(guān)人員依法依規(guī)處理。深入推進(jìn)整治“黑卡”專項(xiàng)行動，加強(qiáng)電話卡、上網(wǎng)卡實(shí)名登記和聯(lián)網(wǎng)核查工作，加強(qiáng)對社會營銷渠道的管理，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)銷售電話卡業(yè)務(wù)，杜絕記名不實(shí)名的情況發(fā)生。對在2013年9月1日之前已入網(wǎng)使用通信服務(wù)，但未實(shí)名登記的用戶要采取各種有效措施，切實(shí)抓好實(shí)名補(bǔ)登工作。各商業(yè)銀行要嚴(yán)格落實(shí)銀行賬戶實(shí)名制，整頓代辦銀行卡、亂開卡、批量開卡等問題，建立涉案銀行卡黑名單制度和涉案賬戶電子化查詢平臺，嚴(yán)格執(zhí)行銀聯(lián)卡境外取款限制的規(guī)定，切斷贓款流出境外的通道。督促包括第三方支付企業(yè)在內(nèi)的非銀行支付機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照規(guī)定，在開戶、POS機(jī)申領(lǐng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)名登記，配合公安機(jī)關(guān)快速查詢資金流向及各類電子交易數(shù)據(jù)。對于非實(shí)名登記銀行賬戶、第三方支付賬戶、人卡分離境外使用的賬戶，一律予以封停。

四、工作要求

(一)切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。專項(xiàng)行動在縣聯(lián)席會議領(lǐng)導(dǎo)下，由縣公安局牽頭，各成員單位共同參與。專項(xiàng)行動成立領(lǐng)導(dǎo)小組，縣公安局副局長丁凱任組長，其他聯(lián)席會議成員單位負(fù)責(zé)人任副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣公安局，縣公安局刑偵大隊(duì)長劉平輝任專項(xiàng)辦主任，其他聯(lián)席會議成員單位聯(lián)絡(luò)員為專項(xiàng)辦成員，負(fù)責(zé)溝通聯(lián)絡(luò)和日常事務(wù)?？h法院、縣檢察院、縣文廣局、各商業(yè)銀行、縣電信、聯(lián)通、移動公司等單位要適時(shí)選派專人到專項(xiàng)辦集中辦公。

(二)強(qiáng)化合成作戰(zhàn)。各成員單位要落實(shí)主體責(zé)任，密切協(xié)作配合，確保形成打擊治理合力。要切實(shí)加強(qiáng)警銀、警企合作，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的涉案銀行信息、涉案電話信息要及時(shí)通報(bào)，本級銀行、電信部門要快速查詢交易信息，快速就地信令倒查，協(xié)助落地查找犯罪窩點(diǎn)。要積極探索建立警銀、警企合作打擊平臺，公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)查辦案件，銀行負(fù)責(zé)堵截贓款，電信企業(yè)負(fù)責(zé)切斷詐騙電話。要樹立一盤棋思想，密切配合、通力合作，無縫對接，確保形成打擊合力。

(三)廣泛開展宣傳。縣委宣傳部、縣文廣局要制定專項(xiàng)行動新聞報(bào)道方案，組織新聞媒體大力宣傳黨和政府打擊治理的決心和專項(xiàng)行動的措施成效，推動宣傳防范工作進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭?？h市場監(jiān)督管理局等部門要指導(dǎo)全縣各企事業(yè)單位的法定代表人、財(cái)務(wù)人員等重點(diǎn)人群有針對性的開展防范宣傳，及時(shí)通報(bào)新型詐騙犯罪警情，防止大額電信詐騙案件的發(fā)生。要采取隨警作戰(zhàn)、跟蹤報(bào)道、集中報(bào)道等方式，大張旗鼓地開展宣傳，要注意收集典型案例以及集中開展治理行動的視頻資料，及時(shí)上報(bào)專項(xiàng)辦，專項(xiàng)辦適時(shí)組織深度宣傳報(bào)道。

(四)強(qiáng)化督導(dǎo)考核。專項(xiàng)辦適時(shí)派出督導(dǎo)組對工作進(jìn)展情況進(jìn)行檢查督導(dǎo)。