各鎮(zhèn)人民政府，縣政府有關(guān)工作部門：

    《旬陽縣開展防范和打擊非法集資風(fēng)險排查專項行動實施方案》已經(jīng)縣政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹落實。

旬陽縣人民政府辦公室   

2015年6月2日   

旬陽縣開展防范和打擊非法集資風(fēng)險排查專項行動實施方案

    按照《安康市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)開展防范和打擊非法集資風(fēng)險排查專項行動實施方案的通知》（安政辦發(fā)〔2015〕38號）文件精神，為進(jìn)一步加大我縣防范和打擊處置非法集資工作力度，特制定如下實施方案。

    一、工作目標(biāo)

    按照廣泛宣傳、仔細(xì)摸排、重點突破、合力查處的工作思路，通過開展非法集資活動風(fēng)險排查，全面掌握我縣非法集資風(fēng)險情況，及早發(fā)現(xiàn)非法集資線索，依法穩(wěn)妥處置，消除風(fēng)險隱患，切實維護(hù)群眾利益。同時，督促各鎮(zhèn)、各有關(guān)部門建立健全定期風(fēng)險排查和信息及時上報制度，進(jìn)一步完善打擊和處置非法集資長效工作機(jī)制，有力打擊和遏制非法集資違法犯罪活動，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序及社會大局和諧穩(wěn)定。

    二、排查內(nèi)容

    （一）非融資性擔(dān)保公司、投資公司以高息理財為名進(jìn)行的非法集資活動；

    （二）民辦院校、技工學(xué)校、職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校等以集資辦學(xué)、擴(kuò)建校舍、高息返利為名進(jìn)行的非法集資活動；

    （三）典當(dāng)、拍賣、融資租賃企業(yè)吸收或變相吸收公眾存款等違法違規(guī)行為；

    （四）房地產(chǎn)公司、基建公司等企業(yè)以投資興建商業(yè)區(qū)、開發(fā)區(qū)、產(chǎn)業(yè)園、住宅區(qū)等大型項目為名進(jìn)行的非法集資活動；

    （五）農(nóng)民專業(yè)合作社違規(guī)開展的農(nóng)村信用合作業(yè)務(wù)；

    （六）私募基金違規(guī)開展的吸收公眾存款業(yè)務(wù)；

    （七）小額貸款公司、融資擔(dān)保公司以高息理財為名進(jìn)行的非法集資活動；

     （八）利用互聯(lián)網(wǎng)金融平臺進(jìn)行的非法集資活動。

      三、排查方式和職責(zé)分工

    各鎮(zhèn)、各有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門可依法嘗試采取社會排查、行業(yè)排查、互聯(lián)網(wǎng)排查、現(xiàn)場檢查、大額及可疑資金交易排查、約談相關(guān)企事業(yè)單位工作人員、發(fā)動公眾監(jiān)督、聘請會計師事務(wù)所等專業(yè)中介機(jī)構(gòu)協(xié)助排查等方式，全面開展排查工作。

    此次非法集資風(fēng)險排查工作按照屬地管理和“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰審批誰負(fù)責(zé)、誰登記誰負(fù)責(zé)”的原則，遵從各鎮(zhèn)、各部門主抓，縣打非辦統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)的方式進(jìn)行。具體分工如下：

    （一）各鎮(zhèn)政府主要負(fù)責(zé)人牽頭，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門做好案件受理登記、調(diào)查取證、立案偵查、宣傳教育、社會維穩(wěn)等工作。各相關(guān)部門的主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，要安排專人負(fù)責(zé)，切實做好本系統(tǒng)專項排查工作。清理排查工作與各鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人的工作實績考核掛鉤。縣打非辦做好全縣此次行動的督查督辦工作。

    （二）縣委宣傳部負(fù)責(zé)做好非法集資活動專項排查工作開展期間的相關(guān)宣傳教育和輿論引導(dǎo)等工作。

    （三）縣金融辦負(fù)責(zé)做好小額貸款公司、融資擔(dān)保公司合規(guī)經(jīng)營的專項排查和整治工作。

    （四）人行旬陽支行負(fù)責(zé)做好銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)合規(guī)經(jīng)營的專項排查和整治工作。

    （五）縣工商局負(fù)責(zé)做好投資（咨詢）公司、非融資性擔(dān)保公司及投融資中介和私募基金的專項排查和整治工作。

    （六）縣公安局負(fù)責(zé)對群眾報案、日常偵查及其他單位移送的非法集資案件線索進(jìn)行排查,同時做好利用互聯(lián)網(wǎng)金融平臺進(jìn)行非法集資活動的專項排查和整治工作。

    （七）縣經(jīng)貿(mào)局負(fù)責(zé)做好典當(dāng)公司和融資租賃公司合規(guī)經(jīng)營，以及工業(yè)企業(yè)、貿(mào)易和商品流通等領(lǐng)域非法集資活動的專項排查和整治工作。

    （八）縣住建局、規(guī)劃局負(fù)責(zé)做好地產(chǎn)公司、基建公司非法吸納資金的專項排查和整治工作。

    （九）縣教育局負(fù)責(zé)做好民辦院校、技工學(xué)校、職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校等以集資辦學(xué)、擴(kuò)建校舍、高息返利為名進(jìn)行非法集資活動的專項排查和整治工作。

    （十）縣農(nóng)業(yè)局負(fù)責(zé)做好農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資活動以及農(nóng)民專業(yè)合作社違規(guī)開展農(nóng)村信用合作業(yè)務(wù)的專項排查和整治工作。

    （十一）縣林業(yè)局負(fù)責(zé)組織開展林業(yè)領(lǐng)域（含林地林權(quán)投資、造林項目和林業(yè)產(chǎn)品投資等）非法集資活動專項排查和整治工作。

    （十二）縣扶貧局負(fù)責(zé)做好含涉農(nóng)互助合作組織、扶貧互助資金協(xié)會合規(guī)性經(jīng)營的專項排查和監(jiān)管工作。

    （十三）縣發(fā)改局負(fù)責(zé)做好重點項目非法吸納資金的專項排查和整治工作。

     四、時間安排

     排查專項行動從2015年6月2日開始，至7月20日結(jié)束，分三個階段進(jìn)行。

    （一）安排部署階段（6月2日至5月10日）。各鎮(zhèn)、各部門按照省市總體安排，對本轄區(qū)、本系統(tǒng)開展非法集資專項排查行動進(jìn)行安排部署，按照職能分工，明確目標(biāo)任務(wù)，落實工作責(zé)任，開展專項排查工作。各相關(guān)部門根據(jù)行業(yè)主（監(jiān)）管職能制定條線排查措施，安排條線排查工作。

    （二）開展排查階段（6月11日至7月5日）。各鎮(zhèn)、各有關(guān)部門按照職責(zé)針對重點區(qū)域、場所、人群，采取多種形式，全方位落實專項排查工作。

    （三）總結(jié)鞏固階段（7月6日至7月20日）。各鎮(zhèn)、各部門認(rèn)真填寫《防范和打擊非法集資風(fēng)險排查情況表》，并于2015年7月20日前將本下去、本系統(tǒng)風(fēng)險排查和處置情況形成文字資料報送縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（縣金融辦），由其匯總后上報市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（市金融辦）。同時，各鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要不斷鞏固工作成果，建立健全定期風(fēng)險排查和信息及時上報制度，進(jìn)一步完善打擊和處置非法集資長效工作機(jī)制。

    五、工作要求

    （一）統(tǒng)一思想，高度重視。各鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要站在維護(hù)社會穩(wěn)定大局的高度，把思想統(tǒng)一到縣委、縣政府的安排部署上來，要精心組織、周密部署，相互配合、分工協(xié)作，多措并舉、扎實工作，確保防范和打擊非法集資風(fēng)險排查專項行動取得實實在在的效果。

    （二）認(rèn)真排查，嚴(yán)肅處置。各鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要注重工作方式方法創(chuàng)新，對風(fēng)險排查中發(fā)現(xiàn)的問題，要認(rèn)真梳理，準(zhǔn)確把握。對排查出的風(fēng)險線索，要提出分類處置方案，有效化解風(fēng)險隱患。對違規(guī)行為要堅決予以查處，依法追究涉事企業(yè)和責(zé)任人的民事責(zé)任；涉嫌非法集資犯罪行為的，要及時移交公安機(jī)關(guān)立案偵查，依法嚴(yán)厲打擊。

    （三）深入宣教，抓好防范。各鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要加強(qiáng)政策宣傳和輿論引導(dǎo)，以案釋法，廣泛宣傳，及早發(fā)現(xiàn)問題，及時堵塞漏洞。要在廣場、社區(qū)以及其它媒體張貼和發(fā)布《關(guān)于開展防范和打擊非法集資風(fēng)險排查專項行動的公告》（已郵寄各鎮(zhèn)）；要建立長效機(jī)制，將宣傳、排查與整改相結(jié)合，摸清本轄區(qū)、本部門非法集資風(fēng)險底數(shù)，客觀判斷非法集資形勢，提高防范、打擊和處置非法集資工作的主動性和前瞻性，杜絕非法集資活動死灰復(fù)燃現(xiàn)象發(fā)生。

    （四）化解矛盾，維護(hù)穩(wěn)定。各鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要以減少社會震蕩、消除社會隱患為目標(biāo)，建立對話平臺，發(fā)動各級干部深入社區(qū)做好群眾思想情緒的疏導(dǎo)工作，主動化解各種矛盾，及時回應(yīng)群眾合理訴求。依法處理纏訪鬧訪、聚眾鬧事等非法行為，切實維護(hù)社會穩(wěn)定。

附件：防范和打擊非法集資風(fēng)險排查情況表